ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องมาจากหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) จัดแจงที่จะสืบสาวเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวกับเรื่องฉาวโฉ่การฟอกเงินที่มีความชมรมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามเกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังการปราบอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาทำให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมตัวสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการคัดค้านว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับเพื่อการบิน.เงินทองของพวกเขาถูกยึด แต่ว่ายังคงมีความกลุ้มใจว่าพวกเขาอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยบางทีอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนแหล่งกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แม้กระนั้นยอมรับว่าเขาไม่เคยทราบตำแหน่งหรือการจัดการของบริษัท ซึ่งเน้นความสลับซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับในการละเมิดข้อกำหนดในอดีตกาล

การดำเนินการที่โดดเด่นนี้แสดงถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับแผนการถูเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเปิดเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่องสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำเป็นต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่คุ้นเคยกับการเถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อ1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีฉ้อฉลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเหตุเพราะข้อผิดพลาดสำหรับการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมการที่จะไต่สวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวพันอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎที่ต้องปฏิบัติ.ผลของการซักถามจะเปิดเผยว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากจุดบกพร่องในสมัยก่อนไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที