ฟลอริดา: อดีตเจ้าของไนท์คลับถูกตัดสินโทษ 71 เดือนเนื่องจากข้อกล่าวหารวมถึงการพนันกีฬาที่ผิด

สมัยก่อนเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare

 

อดีตเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเนื่องมาจากดำเนินการการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวโยงDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ

De Cesare ดำเนินเว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างพฤษภาคม 2015 ถึงตุลาคม 2022เขาซักเงินจากการเดิมพันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการจ่ายและชำระหนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม

ในเดือนมิถุนายน De Cesare กล่าวถึงว่ามีความไม่ถูกหลายข้อกล่าวรวมทั้งการดำเนินธุรกิจการเดิมพันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมาย การร่วมมือในการถูเงิน ใช้สิ่งอวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมกิจการค้าประเวณีและเลี่ยงภาษีการตัดสินโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมทั้งคำบัญชาให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS

 

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับหมายถึงWhispers All Girls Staff และ NXT

 

ยิ่งไปกว่านี้ รัฐบาลยังสืบเสาะหาการสูญเสียสินทรัพย์ของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับหมายถึงWhispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างม.ย. 2008 ถึงพ.ย. 2022ตามที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบกิจการกลุ่มนี้ยังให้บริการกิจการค้าประเวณีกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจพวกนี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนองและค่าใช้จ่ายอื่นๆในเงินทองของเขาในเวสต์ปาล์มบีช

De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวสำหรับเพื่อการจ่ายภาษีเฉพาะบุคคลและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การจับกุมของเขาและการไต่สวนในตอนหลังเกี่ยวพันกับหน่วยงานหลายที่ รวมทั้ง Homeland Security สำนักงานนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS

กิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายของ De Cesare ถูกเผยในเดือนมกราคม 2019 ภายหลังจากได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ ส่งผลให้เกิดการจับกุมในพฤษภาคม 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด